Pháp Luật
Truy vết nguồn gốc thực phẩm, lộ diện những ông trùm sản xuất hàng nhái
Từ “làng nghề” Dương Liễu đến “thủ phủ” bánh kẹo La Phù (Hà Nội), đường đi của thực phẩm nhái hoạt động bài bản, tinh vi dần được hé lộ, lộ diện những ông trùm sản xuất hàng nhái.
Khi “thủ phủ bánh kẹo nhái” La Phù im ắng lạ thường
Giữa lúc thị trường thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng đang trong cao điểm kiểm tra, những mối nguy từ hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn âm thầm, tiếp tục rình rập người tiêu dùng.
Trong cuộc ghi nhận trực tiếp của nhóm phóng viên báo Lao Động kéo dài nhiều ngày, đã lật mở bức màn về một “đế chế” sản xuất và phân phối thực phẩm nhái tinh vi, bắt đầu từ xã Dương Liễu (Hoài Đức), nơi được mệnh danh là “làng nghề” gia công thực phẩm, lan rộng đến La Phù (Hoài Đức) – “thủ phủ” phân phối bánh kẹo giá rẻ bậc nhất miền Bắc.
Thời điểm ghi nhận vào những ngày giữa tháng 5, không khí buôn bán tại xã La Phù (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đột nhiên trở nên im ắng. Nhiều cửa hàng chuyên phân phối bánh kẹo, đồ ăn vặt đồng loạt đóng cửa. Người dân địa phương cho biết, lý do chính là các lực lượng chức năng đang trong đợt cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc.
Trong vai một nhóm khách buôn có nhu cầu nhập bánh kẹo và thạch với số lượng lớn, nhóm phóng viên báo Lao Động dễ dàng tiếp cận nhiều đầu mối tại La Phù, những người tự tin cam kết cung ứng hàng hóa đi khắp các tỉnh phía Bắc với giá siêu rẻ.
Một tiểu thương tại xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tiết lộ, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của giới buôn hàng khắp miền Bắc, trong đó có cả các đầu mối từ thị trấn Thổ Tang (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), địa bàn được xem là một trong những “trạm trung chuyển” hàng hóa lớn bậc nhất khu vực.
Tiểu thương tại La Phù tiết lộ nhiều thông tin với PV báo Lao Động. Ảnh: Nhóm PV“Mỗi ngày có hàng nghìn xe tải lớn nhỏ đổ về Thổ Tang, nhưng phần lớn hàng thực phẩm, đồ tiêu dùng đều xuất phát từ La Phù”, tiểu thương này cho hay và tiết lộ thêm, không ít tiểu thương, hộ kinh doanh (kể cả từ Thổ Tang) thường trực tiếp tới La Phù nhập hàng do giá rẻ và nguồn cung dồi dào.
“Từ mì chính, xà phòng đến bánh, kẹo, thạch rau câu… hàng tạp hóa thứ gì cũng có. Nhập tại La Phù sẽ rẻ hơn vì không phải qua trung gian”, bà chủ này nói.
Khi được hỏi về nguồn gốc sản phẩm, tiểu thương này tiết lộ thêm: “La Phù và Thổ Tang chủ yếu là nơi phân phối. Còn khâu gia công, sản xuất thật sự thì ở Dương Liễu cả. Muốn loại hàng gì, chỉ cần đặt, bên đó làm được hết”.
Thông tin này cũng được nhiều người dân sống tại La Phù xác nhận. Theo họ, xã Dương Liễu (Hoài Đức) vốn nổi danh là “làng nghề” sản xuất thực phẩm, có thể gia công mọi loại hàng từ bim bim, bánh kẹo đến thạch rau câu, với hình thức và bao bì mô phỏng theo các thương hiệu nổi tiếng.
Dương Liễu “đại bản doanh” sản xuất thực phẩm nhái
Qua quá trình ghi nhận, thu thập thông tin của nhóm phóng viên, một mạng lưới sản xuất, phân phối hàng thực phẩm nhái tại Dương Liễu – La Phù – Thổ Tang đang dần được vén màn, hình thành một tuyến cung ứng chặt chẽ, có tổ chức.
Từ khâu gia công đến tiêu thụ, mọi công đoạn đều được thực hiện bài bản, tinh vi, khiến người tiêu dùng khó lòng phân biệt thật, giả.
Tiếp tục trong cuộc hành trình truy vết nguồn gốc của loạt thực phẩm và đồ ăn vặt này, nhóm phóng viên đến xã Dương Liễu (Hoài Đức). Tại đây, không hộ dân nào không biết đến cái tên Hải Thủy và Nhà máy chế biến thực phẩm Hải Hưng – nơi được xem là địa chỉ có hệ thống xưởng sản xuất, gia công thực phẩm quy mô lớn bậc nhất khu vực này.
Người dân xã Dương Liễu chỉ tên các địa chỉ có hệ thống xưởng sản xuất, gia công thực phẩm nhái tại khu vực này. Ảnh: Nhóm PVTìm đến địa chỉ được cho là nơi hoạt động của nhà máy Hải Hưng, phóng viên chứng kiến cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với khái niệm “nhà máy thực phẩm” thường thấy.
Kho xưởng không có dấu hiệu hoạt động sản xuất, nhưng ẩm thấp, ruồi nhặng bu kín nền đất trước cửa nhà máy, xung quanh nhà máy này là chuồng chăn nuôi sát vách, bốc mùi hôi nồng nặc. Không ít thực phẩm thải loại như thạch, kẹo bị vứt chất đống bên ngoài cửa ra vào, không có bất kỳ quy chuẩn vệ sinh nào.


Dù là ban ngày, nhưng hệ thống kho xưởng của nhà máy Hải Hưng không có dấu hiệu hoạt động. Ảnh: NhómNữ chủ cơ sở tiếp phóng viên và không ngần ngại thừa nhận rằng, để “né” các đợt kiểm tra của lực lượng chức năng trong những ngày gần đây, cơ sở này hiện chỉ hoạt động vào ban đêm, từ 16h đến 2h sáng. Người này còn tự hào khoe, mỗi năm sản xuất hàng vạn tấn sản phẩm, phân phối cho hàng trăm đầu mối khắp các tỉnh miền Bắc.
Nền đất trước cửa nhà máy ruồi nhặng bâu kín. Ảnh: Nhóm PVChủ Nhà máy chế biến thực phẩm Hải Hưng tiết lộ, để bán được hàng ra thị trường, đơn vị này đã lập ra 3 pháp nhân khác nhau.
Trong đó hàng được sản xuất dưới danh nghĩa Công ty TNHH sản xuất và Thương mại King Food sẽ được phân cho các nhà phân phối ra thị trường với giá cao, còn những sản phẩm được sản xuất bởi hộ kinh doanh có tên Hải Hưng sẽ được bán ra các chợ và khách lẻ buôn với giá thấp hơn. Hầu hết các sản phẩm của thương hiệu này đều nhái lại những thương hiệu thực phẩm lớn đang kinh doanh trên thị trường.
“Ở Dương Liễu này nếu nói về sản xuất thực phẩm theo quy chuẩn ISO thì đa số là chưa đảm bảo quy chuẩn. Nếu cơ quan chức năng đến kiểm tra, kiểu gì cũng vẫn sẽ bị phạt”, nữ chủ Nhà máy chế biến thực phẩm Hải Hưng thừa nhận.
Nữ chủ Nhà máy chế biến thực phẩm Hải Hưng trong cuộc trao đổi với phóng viên. Ảnh: Nhóm PVDẫn nhóm phóng viên đi khảo sát các kho hàng trong khuôn viên cơ sở, nữ chủ nhà máy Hải Hưng thẳng thắn cho biết, ruột sản phẩm từ bánh kẹo đến thạch đều được sản xuất từ cùng một loại nguyên liệu, có hương vị như nhau. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu, sản phẩm sẽ được đóng gói trong bao bì khác nhau, một phần dành cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ, phần còn lại mang nhãn mác công ty để tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng.
Bên cạnh nữ chủ Nhà máy chế biến thực phẩm Hải Hưng là các lô hàng thực phẩm bánh kẹo và thạch. Ảnh: Nhóm PVĐáng chú ý, dù mỗi năm xuất xưởng hàng vạn sản phẩm, phân phối cho hàng trăm đầu mối tại nhiều tỉnh thành, nhưng theo lời bà chủ, toàn bộ thực phẩm tại cơ sở này chưa từng được kiểm nghiệm chỉ tiêu dinh dưỡng theo quy định.
Thực trạng sản xuất thực phẩm gia công, nhái các sản phẩm của các thương hiệu lớn không chỉ xảy ra tại Nhà máy chế biến thực phẩm Hải Hưng, mà tại Dương Liễu, nhiều năm nay, hoạt động này đã trở thành “làng nghề” với đủ loại quy mô lớn nhỏ.
Sau khi được sản xuất, đóng gói tại Dương Liễu, các mặt hàng này sẽ tiếp tục được chuyển đến La Phù hoặc các tỉnh thành khác rồi đến tay dân buôn, nhà phân phối và tỏa đi khắp mọi nơi.
Với bao gói, nhãn mác đầy đủ, sản phẩm sẽ được giới thiệu là “hàng công ty”, còn nếu đóng trong túi nilon thông thường, sản phẩm sẽ mang tên hàng gia công làng nghề. Và khi đến tay người tiêu dùng sẽ chẳng mấy ai biết mình thực sự đã tiêu thụ những gì vào cơ thể.
Trên thực tế, dù nhiều lần bị báo chí phản ánh, các cơ sở sản xuất và phân phối thực phẩm nhái tại Dương Liễu hay La Phù vẫn hoạt động gần như công khai. Việc lập nhiều pháp nhân để lách thuế, chia nhỏ hàng hóa để ngụy trang, hay hoạt động vào ban đêm để tránh né các đợt kiểm tra đều là những chiêu trò quá quen thuộc.
Theo laodong.vn
Pháp Luật
Từ vụ Hải “Sapa TV”: Giải pháp ngăn hàng kém chất lượng “đổ bộ” livestream
Vụ Hải “Sapa TV” bị khởi tố, cùng nhiều vụ việc tương tự trước đó, cho thấy hình thức bán hàng qua livestream và qua các KOL, KOC đang bộc lộ nhiều lỗ hổng.
Ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải (Hải “Sapa TV”), sở hữu kênh TikTok hơn 5,2 triệu người theo dõi.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022, Hải chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay”, được làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, rồi quảng cáo thành “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”. Tổng giá trị giao dịch trong giai đoạn 2022-2025 khoảng 30 tỷ đồng. Hải bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng; vụ án đang trong giai đoạn điều tra.
Trước đó, vụ kẹo Kera đã có bản án. Ngày 19/11/2025, TAND TPHCM tuyên phạt hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) mỗi người 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng.
Theo kết luận điều tra, từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, có 56.385 khách hàng mua tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera, thu về hơn 17,5 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không chứa các thành phần rau củ như công bố mà chứa sorbitol với hàm lượng trung bình 33,8%, không được ghi trên nhãn…
Điểm chung của hai vụ việc là sản phẩm được giới thiệu, quảng bá qua mạng xã hội và livestream, với người bán hoặc người quảng cáo có lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng số.
Những vụ việc tương tự cũng không hiếm.
“Siro ăn ngon Hải Bé” từng được quảng bá mạnh trên TikTok, Facebook, Shopee trước khi chủ kênh “Gia đình Hải Sen” và giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Trong lĩnh vực mỹ phẩm, vụ kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body cũng bị khởi tố để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Tại tọa đàm “Minh bạch thông tin sản phẩm – Chung tay bảo vệ người tiêu dùng” ngày 24/8, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, cho biết minh bạch thông tin hàng hóa vốn là yêu cầu trọng tâm của quản lý nhà nước để bảo vệ người tiêu dùng. Khi thương mại điện tử và bán hàng đa kênh bùng nổ, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết.
Khác với mua bán truyền thống, khi mua hàng trực tuyến người tiêu dùng gần như không thể cầm, xem hay kiểm tra trực tiếp chất lượng sản phẩm. Thêm vào đó, hàng hóa thường đi qua nhiều khâu trung gian trong một chuỗi cung ứng phức tạp. Hai yếu tố này khiến người mua rất khó xác minh hàng có hợp pháp hay không, và dễ mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.
Thực tế trên môi trường mạng, một video hoặc buổi livestream có thể tiếp cận hàng trăm nghìn người trong thời gian ngắn. Trong khi đó, người mua thường dựa vào lời giới thiệu và uy tín cá nhân của người bán thay vì kiểm tra thông tin từ nguồn độc lập.
Thượng tá Nguyễn Thành Danh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an TPHCM, cho biết một số thủ đoạn thường gặp là quảng cáo sản phẩm dưới danh nghĩa hàng “xách tay”, “đặc sản”, đi kèm các chương trình “giảm giá sốc”, “chốt đơn trong 30 giây”. Những cách thức này tạo tâm lý thúc giục, khiến người mua có ít thời gian kiểm tra nguồn gốc và chất lượng trước khi đặt hàng.
Hậu kiểm không thể thay thế trách nhiệm của doanh nghiệp
Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho hay, phần lớn sản phẩm hiện nay được quản lý theo hướng hậu kiểm. Doanh nghiệp tự công bố hoặc đăng ký bản công bố, còn cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát sau khi sản phẩm đã lưu thông.
Điều này đồng nghĩa hàng hóa có thể tiếp cận số đông người mua trước khi thông tin về chất lượng, nguồn gốc được xác minh đầy đủ. Trên môi trường mạng, với tốc độ lan truyền của livestream và nội dung quảng cáo, khoảng thời gian này càng bị rút ngắn.
Vì vậy, minh bạch thông tin không thể chỉ được đặt ở khâu kiểm tra sau khi hàng hóa đã bán ra. Doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và dữ liệu sản phẩm ngay trong quá trình sản xuất, phân phối.
Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, hàng hóa khi đưa vào giao dịch trực tuyến cần được định danh kỹ thuật rõ ràng. Các thông tin bắt buộc trên nhãn như nguồn gốc xuất xứ, thành phần, định lượng, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn cần được số hóa, trong đó có thể áp dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và nhãn hàng hóa điện tử. Dữ liệu phải được công khai đầy đủ trên giao diện giao dịch để người tiêu dùng có cơ sở kiểm chứng và cơ quan chức năng có thể kiểm soát rủi ro.
Đây cũng là phần trách nhiệm trực tiếp của doanh nghiệp. Theo ông Huy, doanh nghiệp cần chủ động cung cấp, cập nhật và bảo đảm tính chính xác của thông tin về sản phẩm, nguồn gốc và chuỗi phân phối. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, người tiêu dùng có thêm cơ sở nhận biết hàng chính hãng, trong khi cơ quan quản lý có thể nhanh chóng nhận diện dấu hiệu bất thường.
Chặn hàng giả từ nguồn thay vì chờ xử lý
Trong 8 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra, xử lý 826 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lậu trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội. Hơn 220.000 sản phẩm bị tạm giữ, tổng số tiền xử phạt hơn 8,5 tỷ đồng; 7 vụ được chuyển cơ quan điều tra.
Những con số này cho thấy việc kiểm soát hàng hóa trên môi trường số vẫn đặt ra áp lực lớn đối với cơ quan quản lý. Theo ông Huy, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng để chia sẻ, kết nối và khai thác thông tin về hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, chủ thể kinh doanh và quá trình lưu thông.
Trọng tâm là chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan, tăng cường ứng dụng công nghệ trong thu thập, phân tích và đối chiếu thông tin. Qua đó, cơ quan quản lý có thể phát hiện nhanh dấu hiệu bất thường, phục vụ kiểm tra, xử lý vi phạm và hạn chế việc doanh nghiệp phải cung cấp lặp lại cùng một loại thông tin cho nhiều cơ quan.
Ở phía doanh nghiệp, Thượng tá Nguyễn Thành Danh cho rằng trước hết cần chủ động đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, bao bì và mã định danh sản phẩm. Đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ sản phẩm, thương hiệu và xử lý hành vi sao chép, sử dụng trái phép, đặc biệt trên Internet và mạng xã hội.
Doanh nghiệp đồng thời phải tuân thủ các quy định về đăng ký kinh doanh, thuế, hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa; phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trên môi trường mạng.
Các doanh nghiệp được yêu cầu cung cấp, cập nhật dữ liệu phục vụ xây dựng nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng; chủ động tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến sản phẩm và thực hiện nghĩa vụ truy xuất, xác thực khi cơ quan chức năng yêu cầu.
Cùng với doanh nghiệp, nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội cũng phải tăng cường xác thực người bán, kiểm soát thông tin hàng hóa, kịp thời phát hiện và gỡ bỏ nội dung, gian hàng có dấu hiệu vi phạm.
Ver2Solution theo Dân Trí
Pháp Luật
Chiêu trò trốn thuế từ Thu Hường đến Huấn Hoa Hồng, Phú Lê
Không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách, tiền chuyển qua tài khoản cá nhân… là những chiêu trò nhằm giấu doanh thu, trốn thuế của một số đối tượng bán hàng trên mạng, từ Thu Hường đến Huấn Hoa Hồng, Phú Lê.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Tú, chuyên gia thuế, cho rằng điểm chung trong các vụ án Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn Hoa hồng), Nguyễn Thị Thu Hường hay Lê Văn Phú (Phú Lê) bị khởi tố là do không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng. Doanh thu không hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán theo quy định, nhằm trốn thuế.
Trong vụ Phú Lê, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định từ năm 2021 đến 2025, Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú của vợ chồng Phú Lê nhập hàng rồi bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn, kê khai thuế đầy đủ.
Hàng hóa đã bán nhưng trên sổ sách vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, tạo khoảng cách giữa lượng hàng thực tế đã bán và doanh thu được ghi nhận.
Với Huấn Hoa Hồng, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bước đầu xác định vợ chồng Huấn kinh doanh nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỉ đồng nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán. Vụ án vừa được khởi tố và đang điều tra.
Vụ Nguyễn Thị Thu Hường đã được xét xử. Theo hồ sơ vụ án, Hường kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo và phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng.
Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2020 đến khi bị phát hiện vào tháng 6-2025, Hường bán hàng hoàn toàn qua Facebook nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và cũng không kê khai doanh thu.
Doanh thu được xác định gần 835 tỉ đồng với số tiền thuế trốn là 12,5 tỉ đồng.
Theo ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, một cách thức để che giấu doanh thu của một số doanh nghiệp là thực hiện hai sổ.
Theo đó, một sổ nội bộ để lưu trữ nội bộ tại doanh nghiệp, ghi nhận đầy đủ nghiệp vụ doanh thu và chi phí thực tế xảy ra của hoạt động kinh doanh.
Sổ còn lại để báo cáo với cơ quan thuế, không phản ánh đầy đủ hoạt động kinh doanh, có doanh thu và lợi nhuận thấp hơn sổ nội bộ.
Để che giấu doanh thu, trốn thuế, các đối tượng chuyển tiền bán hàng vào tài khoản cá nhân, hộ kinh doanh – Ảnh: AI tạo
Dòng tiền đi qua tài khoản cá nhân
Để giấu doanh thu, theo ông Tú, cách mà Thu Hường, Phú Lê… làm là chuyển tiền bán hàng vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp. Họ thành lập hệ sinh thái gồm nhiều doanh nghiệp do người thân đứng tên để chuyển tiền lòng vòng qua tài khoản cá nhân, hộ kinh doanh.
Như trong vụ Phú Lê, theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, hoạt động kinh doanh được tổ chức qua nhiều pháp nhân, gồm Công ty Thiên Phú, Công ty Thanh Quang Đăng và Công ty Thiên Phú Group.
Lã Thúy Kiều – vợ Phú Lê – nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật các công ty, song hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.
Sau khi nhận tiền qua các tài khoản cá nhân, Kiều còn khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều.
Ngoài các tài khoản của công ty, vợ chồng Phú Lê đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỉ đồng mà không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách công ty.
Với Nguyễn Thị Thu Hường, theo hồ sơ vụ án, Hường chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng.
Ông Lê Văn Tuấn cho rằng tình trạng này thường xảy ra khi doanh nghiệp bán hàng cho người tiêu dùng cá nhân thường không có nhu cầu lấy hóa đơn.
Thay vì nhận tiền vào doanh nghiệp, người bán yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Nếu khoản tiền bán hàng này không hoàn trả về doanh nghiệp để ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn, dòng tiền sẽ nằm ngoài hệ thống sổ sách của doanh nghiệp.
Theo ông Tú, khi hoạt động kinh doanh được phân tách qua nhiều pháp nhân, tài khoản và hộ kinh doanh, việc xác định doanh thu phải đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu, thay vì chỉ dựa vào sổ sách của một doanh nghiệp.
Một thủ đoạn khác được cơ quan điều tra làm rõ trong vụ Phú Lê là lập hóa đơn khống.
Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán, nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống để đối phó việc kiểm tra của cơ quan thuế.
Theo ông Tú, các mắt xích từ bán online, không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách, tách dòng tiền qua tài khoản cá nhân đến lập hóa đơn khống có thể tạo thành một chuỗi, khiến việc xác định doanh thu thực tế phức tạp hơn, để trốn thuế. Hành vi của các đối tượng này không những làm thất thu ngân sách mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh.
Không còn dễ giấu doanh thu online
Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), ngành thuế đang từng bước triển khai quản lý thuế dựa trên phân tích dòng tiền, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin với ngân hàng, trung gian thanh toán, đơn vị vận chuyển và các đơn vị liên quan.
Bà Lê Hoàng Oanh – Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) -cho biết theo Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1-7, người bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử phải được xác thực, định danh.
Thông tin định danh được thống nhất với mã số thuế và số căn cước công dân. Người bán cũng phải sử dụng tài khoản thanh toán chính chủ của cá nhân, hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp để thực hiện giao dịch.
Dữ liệu người bán, người mua, giao dịch, thanh toán, logistics và hàng hóa được yêu cầu lưu trữ theo quy định, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ với các cơ quan quản lý nhà nước.
“Dữ liệu là nền tảng quan trọng để giám sát thị trường, phát hiện vi phạm và xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch”, bà Oanh nhấn mạnh.
Ver2Solution theo Tuổi Trẻ
Pháp Luật
Thưởng đến 10 triệu đồng cho người tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử
Từ 1/7, người tiêu dùng tố giác hành vi không lập, không giao hóa đơn điện tử có thể được xem xét khen thưởng tối đa 10 triệu đồng.
Theo Nghị định 254, người tiêu dùng phát hiện và cung cấp thông tin về hành vi không lập, không giao hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể được xem xét khen thưởng nếu thông tin giúp cơ quan thuế xác minh và xử phạt vi phạm.
Người tố giác sẽ được khen thưởng khi đáp ứng đồng thời các điều kiện như cung cấp thông tin trung thực, chính xác, kịp thời; xác định được thời gian, địa điểm và đối tượng vi phạm; nội dung phản ánh đúng thực tế, đủ căn cứ để cơ quan thuế kiểm tra, xác minh và làm cơ sở ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Thông tin tố giác cần bao gồm thông tin về người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như tên, địa chỉ hoặc mã số thuế; kèm theo thông tin về giao dịch, hành vi không lập hoặc không giao hóa đơn điện tử, hoặc các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có). Người tố giác cũng phải cung cấp thông tin liên hệ gồm họ tên, số điện thoại và số định danh cá nhân.
Người tiêu dùng có thể gửi thông tin phản ánh thông qua hệ thống hóa đơn điện tử hoặc Hệ thống thông tin quản lý thuế (như eTax Mobile), Cổng Dịch vụ công quốc gia, thư điện tử hoặc hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử của cơ quan thuế, hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gửi bằng văn bản theo quy định.
Việc khen thưởng được thực hiện trên cơ sở kết quả xác minh của cơ quan thuế và quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quá trình xét thưởng phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đồng thời bảo mật thông tin của người cung cấp thông tin.
Mỗi vụ việc chỉ được xem xét khen thưởng một lần. Trường hợp có nhiều người cùng cung cấp thông tin về một hành vi vi phạm, cơ quan thuế sẽ xem xét khen thưởng cho người cung cấp thông tin đầu tiên hoặc người có thông tin đầy đủ, có giá trị nhất theo xác nhận của cơ quan thuế.
Mức chi khen thưởng cho người tiêu dùng cung cấp thông tin phản ánh hành vi không lập và không giao hóa đơn điện tử đối với mỗi vụ việc tối đa bằng 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, nhưng không vượt quá 10 triệu đồng/vụ việc. Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định cụ thể về mức thưởng, hình thức, trình tự, thủ tục khen thưởng cũng như việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện.
-
Trong Nước1 năm agoBáo cáo thị trường nước hoa Việt Nam 2023-2025
-
Social2 năm agoCập nhật Facebook 7 ngày qua (01-09/03/2025)
-
Trong Nước1 năm agoBáo cáo thị trường trang sức Việt Nam 2023-2025
-
Khởi Nghiệp1 năm agoCách thương hiệu thời trang nội địa vượt “bão” đóng cửa hàng loạt
-
Livestream2 năm agoBí quyết bán hàng livestream doanh thu cao
-
Livestream1 năm agoTài liệu nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm ngẫu hứng của người tiêu dùng
-
Xu Hướng2 năm agoXu hướng thời trang 2025 khởi động, mở đầu Milan Fashion Week: Gucci là ông lớn nhưng Dsquared2 mới là cái tên chiếm sóng MXH
-
Các Nền Tảng MXH2 năm agoCập nhật Facebook 7 ngày qua (10-16/03/2025)


