Connect with us

Pháp Luật

Truy quét hàng lậu, hàng giả… trên cả nước

Published

on

Ngày 15-5, các tỉnh, thành trên cả nước đã khởi động đợt cao điểm ra quân chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hàng loạt hành động, chỉ đạo cụ thể đã được triển khai ngay từ ngày đầu.

Chiều 15-5, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết, đơn vị đã và đang tăng cường mở đợt truy quét, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng không rõ xuất xứ… từ 15-5 đến 15-6.

Trong đó, để kiểm soát tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, lực lượng QLTT TPHCM sẽ đẩy mạnh kiểm tra đột xuất tại các khu vực nổi cộm như: chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và các kho chứa hàng hóa…

Bên cạnh đó, lực lượng QLTT cũng xây dựng các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam…

Trước đó, vào chiều 14-5, Chi cục QLTT TPHCM đã kiểm tra, phát hiện 1 điểm kinh doanh tại chợ Bình Tây (quận 6) bày bán hàng loạt hộp yến sào tinh chế loại 100g/hộp, trị giá gần 60 triệu đồng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bên cạnh đó, khi kiểm tra 1 điểm kinh doanh tại quận 8, lực lượng QLTT phát hiện hơn 100 gói bột thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc, hàng được rao bán trên website thương mại điện tử…

Tại tỉnh Lào Cai, sáng 15-5, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình những tháng đầu năm và phát động đợt cao điểm chống hàng lậu, hàng giả, thực phẩm mất an toàn vệ sinh, gian lận thương mại… kéo dài từ nay đến ngày 15-6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh trực tiếp chủ trì, yêu cầu toàn bộ các sở ngành dù đang sáp nhập, tinh gọn bộ máy vẫn không được bỏ trống địa bàn, không để các đối tượng buôn lậu lợi dụng kẽ hở quản lý. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, tỉnh này đã phát hiện và xử lý 294 vụ vi phạm hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại với tổng trị giá xử lý trên 5,6 tỷ đồng.

Tại tỉnh Bắc Ninh, ngay trước thời điểm chính thức ra quân, lực lượng quản lý thị trường đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh ở xã Đại Lai (huyện Gia Bình), phát hiện 40.000 gói rong biển đóng sẵn không có chứng từ, hóa đơn hợp lệ. Đại diện Đội QLTT số 5 (Bắc Ninh) cho biết loại thực phẩm này nếu không có nguồn gốc rõ ràng, rất dễ gây ngộ độc, nhất là với trẻ em và người ăn chay. Bắc Ninh vốn là địa bàn trung chuyển, tập kết hàng lậu, trong năm 2024 và quý 1-2025, tỉnh đã phát hiện tới 2.560 vụ vi phạm, với tổng trị giá gần 480 tỷ đồng.

Còn tại tỉnh Vĩnh Phúc, thông tin được cung cấp ngày 15-5 cho biết, Đội QLTT số 5 và công an kinh tế đã phát hiện gần 800kg thịt heo đã mổ, bỏ nội tạng, có dấu hiệu hư hỏng tại một nhà hàng ở TP Vĩnh Yên. Toàn bộ số hàng được tiêu hủy ngay lập tức. Chủ cơ sở bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Trong khi đó, ngày 13-5 Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã phát hiện gần 8 tấn hàng hóa, gồm: sữa, rượu, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tinh dầu… không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, giấy phép lưu hành sản phẩm. Theo đó, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Hồ Đắc Kiện đã kiểm tra tại hộ gia đình bà N.T.C. (thuộc xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) thì bắt quả tang 3 nam thanh niên đang có hoạt động bóc tách bao bì, nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 413 thùng hàng, 67 bao đựng sản phẩm các loại, với tổng trọng gần 8 tấn, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, giấy phép lưu hành sản phẩm. Qua làm việc, 3 đối tượng trên khai nhận được người đàn ông Đ.K.H. (ngụ Long Biên, Hà Nội) thuê để thực hiện công việc tháo gỡ, bóc tách các bao bì sản phẩm…

Ngày 15-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng yêu cầu mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, thời gian từ ngày 15-5 đến ngày 15-6. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tập trung nhận diện các tổ chức, cá nhân nghi vấn có biểu hiện, dấu hiệu hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi liên quan, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng nhằm kịp thời răn đe, cảnh tỉnh.

Theo Cục Hải quan và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ riêng trong tháng 4-2025, cả nước đã phát hiện 1.330 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa vi phạm gần 1.867 tỷ đồng. Trong 2 năm thực hiện Kế hoạch 92 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, toàn quốc đã phát hiện và xử lý gần 295.000 vụ vi phạm, trong đó có hơn 24.000 vụ hàng lậu, hàng cấm, 10.000 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong đó có tới 5.280 vụ đã bị khởi tố hình sự.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2025, nắm chắc địa bàn, xác định nhóm hàng trọng điểm, chủ động phòng ngừa, truy quét tận gốc các đường dây lớn. Trách nhiệm người đứng đầu sẽ bị truy cứu nếu để xảy ra các vụ nổi cộm.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Pháp Luật

Chiêu trò trốn thuế từ Thu Hường đến Huấn Hoa Hồng, Phú Lê

Published

on

Không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách, tiền chuyển qua tài khoản cá nhân… là những chiêu trò nhằm giấu doanh thu, trốn thuế của một số đối tượng bán hàng trên mạng, từ Thu Hường đến Huấn Hoa Hồng, Phú Lê.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Tú, chuyên gia thuế, cho rằng điểm chung trong các vụ án Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn Hoa hồng), Nguyễn Thị Thu Hường hay Lê Văn Phú (Phú Lê) bị khởi tố là do không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng. Doanh thu không hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán theo quy định, nhằm trốn thuế.

Trong vụ Phú Lê, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định từ năm 2021 đến 2025, Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú của vợ chồng Phú Lê nhập hàng rồi bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn, kê khai thuế đầy đủ.

Hàng hóa đã bán nhưng trên sổ sách vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, tạo khoảng cách giữa lượng hàng thực tế đã bán và doanh thu được ghi nhận.

Với Huấn Hoa Hồng, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bước đầu xác định vợ chồng Huấn kinh doanh nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỉ đồng nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán. Vụ án vừa được khởi tố và đang điều tra.

Vụ Nguyễn Thị Thu Hường đã được xét xử. Theo hồ sơ vụ án, Hường kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo và phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng.

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2020 đến khi bị phát hiện vào tháng 6-2025, Hường bán hàng hoàn toàn qua Facebook nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và cũng không kê khai doanh thu.

Doanh thu được xác định gần 835 tỉ đồng với số tiền thuế trốn là 12,5 tỉ đồng.

Theo ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, một cách thức để che giấu doanh thu của một số doanh nghiệp là thực hiện hai sổ.

Theo đó, một sổ nội bộ để lưu trữ nội bộ tại doanh nghiệp, ghi nhận đầy đủ nghiệp vụ doanh thu và chi phí thực tế xảy ra của hoạt động kinh doanh.

Sổ còn lại để báo cáo với cơ quan thuế, không phản ánh đầy đủ hoạt động kinh doanh, có doanh thu và lợi nhuận thấp hơn sổ nội bộ.

Giải mã những chiêu trò trốn thuế từ Hoàng Hường đến Huấn Hoa Hồng, Phú Lê - Ảnh 2.

Để che giấu doanh thu, trốn thuế, các đối tượng chuyển tiền bán hàng vào tài khoản cá nhân, hộ kinh doanh – Ảnh: AI tạo

Dòng tiền đi qua tài khoản cá nhân

Để giấu doanh thu, theo ông Tú, cách mà Thu Hường, Phú Lê… làm là chuyển tiền bán hàng vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp. Họ thành lập hệ sinh thái gồm nhiều doanh nghiệp do người thân đứng tên để chuyển tiền lòng vòng qua tài khoản cá nhân, hộ kinh doanh.

Như trong vụ Phú Lê, theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, hoạt động kinh doanh được tổ chức qua nhiều pháp nhân, gồm Công ty Thiên Phú, Công ty Thanh Quang Đăng và Công ty Thiên Phú Group.

Lã Thúy Kiều – vợ Phú Lê – nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật các công ty, song hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Sau khi nhận tiền qua các tài khoản cá nhân, Kiều còn khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều.

Ngoài các tài khoản của công ty, vợ chồng Phú Lê đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỉ đồng mà không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách công ty.

Với Nguyễn Thị Thu Hường, theo hồ sơ vụ án, Hường chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng.

Ông Lê Văn Tuấn cho rằng tình trạng này thường xảy ra khi doanh nghiệp bán hàng cho người tiêu dùng cá nhân thường không có nhu cầu lấy hóa đơn.

Thay vì nhận tiền vào doanh nghiệp, người bán yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Nếu khoản tiền bán hàng này không hoàn trả về doanh nghiệp để ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn, dòng tiền sẽ nằm ngoài hệ thống sổ sách của doanh nghiệp.

Theo ông Tú, khi hoạt động kinh doanh được phân tách qua nhiều pháp nhân, tài khoản và hộ kinh doanh, việc xác định doanh thu phải đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu, thay vì chỉ dựa vào sổ sách của một doanh nghiệp.

Một thủ đoạn khác được cơ quan điều tra làm rõ trong vụ Phú Lê là lập hóa đơn khống.

Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán, nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống để đối phó việc kiểm tra của cơ quan thuế.

Theo ông Tú, các mắt xích từ bán online, không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách, tách dòng tiền qua tài khoản cá nhân đến lập hóa đơn khống có thể tạo thành một chuỗi, khiến việc xác định doanh thu thực tế phức tạp hơn, để trốn thuế. Hành vi của các đối tượng này không những làm thất thu ngân sách mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh.

Không còn dễ giấu doanh thu online

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), ngành thuế đang từng bước triển khai quản lý thuế dựa trên phân tích dòng tiền, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin với ngân hàng, trung gian thanh toán, đơn vị vận chuyển và các đơn vị liên quan.

Bà Lê Hoàng Oanh – Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) -cho biết theo Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1-7, người bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử phải được xác thực, định danh.

Thông tin định danh được thống nhất với mã số thuế và số căn cước công dân. Người bán cũng phải sử dụng tài khoản thanh toán chính chủ của cá nhân, hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp để thực hiện giao dịch.

Dữ liệu người bán, người mua, giao dịch, thanh toán, logistics và hàng hóa được yêu cầu lưu trữ theo quy định, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ với các cơ quan quản lý nhà nước.

“Dữ liệu là nền tảng quan trọng để giám sát thị trường, phát hiện vi phạm và xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch”, bà Oanh nhấn mạnh.

Ver2Solution theo Tuổi Trẻ

Continue Reading

Pháp Luật

Thưởng đến 10 triệu đồng cho người tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử

Published

on

Từ 1/7, người tiêu dùng tố giác hành vi không lập, không giao hóa đơn điện tử có thể được xem xét khen thưởng tối đa 10 triệu đồng.

Theo Nghị định 254, người tiêu dùng phát hiện và cung cấp thông tin về hành vi không lập, không giao hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể được xem xét khen thưởng nếu thông tin giúp cơ quan thuế xác minh và xử phạt vi phạm.

Người tố giác sẽ được khen thưởng khi đáp ứng đồng thời các điều kiện như cung cấp thông tin trung thực, chính xác, kịp thời; xác định được thời gian, địa điểm và đối tượng vi phạm; nội dung phản ánh đúng thực tế, đủ căn cứ để cơ quan thuế kiểm tra, xác minh và làm cơ sở ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Thông tin tố giác cần bao gồm thông tin về người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như tên, địa chỉ hoặc mã số thuế; kèm theo thông tin về giao dịch, hành vi không lập hoặc không giao hóa đơn điện tử, hoặc các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có). Người tố giác cũng phải cung cấp thông tin liên hệ gồm họ tên, số điện thoại và số định danh cá nhân.

Người tiêu dùng có thể gửi thông tin phản ánh thông qua hệ thống hóa đơn điện tử hoặc Hệ thống thông tin quản lý thuế (như eTax Mobile), Cổng Dịch vụ công quốc gia, thư điện tử hoặc hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử của cơ quan thuế, hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gửi bằng văn bản theo quy định.

Việc khen thưởng được thực hiện trên cơ sở kết quả xác minh của cơ quan thuế và quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quá trình xét thưởng phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đồng thời bảo mật thông tin của người cung cấp thông tin.

Mỗi vụ việc chỉ được xem xét khen thưởng một lần. Trường hợp có nhiều người cùng cung cấp thông tin về một hành vi vi phạm, cơ quan thuế sẽ xem xét khen thưởng cho người cung cấp thông tin đầu tiên hoặc người có thông tin đầy đủ, có giá trị nhất theo xác nhận của cơ quan thuế.

Mức chi khen thưởng cho người tiêu dùng cung cấp thông tin phản ánh hành vi không lập và không giao hóa đơn điện tử đối với mỗi vụ việc tối đa bằng 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, nhưng không vượt quá 10 triệu đồng/vụ việc. Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định cụ thể về mức thưởng, hình thức, trình tự, thủ tục khen thưởng cũng như việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện.

Ver2Solution theo An Ninh Tiền Tệ 

Continue Reading

Pháp Luật

Trẻ em phải được phụ huynh đứng tên đăng ký mạng xã hội từ ngày 1.7

Published

on

Môi trường số dành cho trẻ em tại Việt Nam chuẩn bị có bước ngoặt lớn về phương thức quản lý. Theo luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, việc thiết lập tài khoản mạng xã hội hay bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào cho trẻ em đều phải thực hiện bằng thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Quy định này cụ thể hóa trách nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền hợp pháp của trẻ em trên không gian mạng. Cơ chế cũng đồng bộ với các bước đi pháp lý trước đó của Chính phủ. Điển hình là Nghị định 147/2024/NĐ-CP đã quy định người sử dụng mạng xã hội dưới 16 tuổi, tài khoản bắt buộc phải liên kết với thông tin định danh của người giám hộ, bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại di động tại Việt Nam (hoặc số định danh cá nhân).

Bên cạnh vai trò của gia đình, áp lực kỹ thuật và pháp lý cũng được dịch chuyển mạnh mẽ sang phía các doanh nghiệp công nghệ. Các chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị cung cấp dịch vụ internet và mạng viễn thông có nghĩa vụ chủ động kiểm soát nội dung để ngăn chặn mọi nguy cơ gây hại cho trẻ.

Cụ thể, Khoản 3, Điều 16 của luật An ninh mạng quy định chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng có các trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm hại trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em; Ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm hại trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em.

Các đơn vị này cũng phải xây dựng, triển khai hệ thống kỹ thuật hỗ trợ hoạt động ngăn chặn nội dung xâm hại trẻ em trên không gian mạng, đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ngăn chặn nguồn phát tán thông tin xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý khi xảy ra vấn đề liên quan.

Ver2Solution theo Thanh Niên

Continue Reading

Đọc nhiều nhất

Copyright © 2024 Ver2solution.com .